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特大白砂糖制假案告破 缴获1200余吨涉案金额1.3亿

白糖是人们居家生活必备的调味品,很难想到,普通的白糖也会成为不法分子牟取暴利的工具。

近日,皖南晨刊记者从宣城市公安局了解到,宣城市公安局经侦支队破获了一起特大跨国制售假冒品牌白糖案,缴获假冒白砂糖1200余吨,涉案价值1.3亿余元。

★销售假冒白砂糖

今年的315前夕,市公安局经侦支队接到市民举报:在市区九州市场里,可能有人在销售假冒白砂糖。

市局经侦支队立刻组织警力到达现场进行摸排侦查,经过一系列的走访和询问,最终将目标锁定在了专门销售白糖的商户朱某某身上。据了解,朱某某的白糖生意做得很大,每月都会有大量白糖进出,还自己专门建了一处很隐蔽的仓库用来临时存放白糖。

为了不打草惊蛇,民警们借着“3.15”全国打假日的契机,联合工商部门对朱某某经营的白糖批发门面和仓库进行例行检查,在充分的证据面前,朱某某如实交代了自己从外面购置大量假冒品牌白糖,并销售到宣城市范围内和周边辖区的事实。

假冒品牌

★上家浮出水面

据朱某某交代,自己的白砂糖是从一个河南人“老李”手上进货的,“老李”的白糖不仅卖给朱某某还卖到了全国各地。但是“老李”一向只通过电话联系业务,而购买白砂糖的钱,也是直接汇款到“老李”指定的账户,而账户和联系电话,也会经常更换。

假冒白糖

▲缴获大量假冒品牌白糖。

无法核实身份,甚至连电话号码都无法获取,让案件陷入僵局。但是细心的民警很快发现,主谋每次汇款的户主都是河南商丘,而且集中在一个区域,办案民 警立刻赶往河南商丘进行调查。经过几天的调查走访,民警发现所有的银行户主都和一个姓李的小伙子有着密切的关系,但是这个小伙子和“老李”看起来有天壤之 别。难道是朱某某撒了谎?

★“老李”进入视线

在进一步调查中,民警发现这个姓李的小伙子没有正常的工作,而且周边人表示,这个小伙子的父亲前几年曾经做过白糖生意,但是生意做得好好的,这两年突然不干了,而是自己一个人去了云南,看起来像是赚了大钱。这条线索让专案组非常兴奋,“老李”终于进入了民警的视线。

民警们立即起身赶往云南,在和当地警方接洽后,迅速展开了对“老李”的调查,发现“老李”藏身在瑞丽市的一家宾馆内。但是“老李”一直都呆在宾馆里面,很少出门,只是偶尔地出来买个烟或者吃个饭,根本没有其他任何举动。

找不到任何线索,民警们决定更深一步,从宾馆里面找找线索。终于,民警意外地发现这个“老李”一天到晚盯着手机,也不像是和谁聊天,更不像是在玩手机游戏。难道这个手机里面有蹊跷?

★蚂蚁搬家走私白糖

在进一步调查中,民警发现“老李”是通过手机APP,某货车中介软件来联系运输司机和制假商的经办人,由经办人和货车司机联系交货。

接下来,“老李”就坐在宾馆里面开始算时间,估算到货车差不多过了云南省安检后,就将货车信息发送给下面的经销商,由经销商直接和货车司机联系交货。

等到业务完成后,经销商会将钱款汇到“老李”指定的账户,而“老李”也会通知儿子将钱汇到制假商的海外账户上。整个犯罪过程中,全靠一个手机掌控全盘。足不出户,他坐收巨额不义之财!

假白糖

▲“蚂蚁搬家”

找到了“老李”的“生意秘诀”后,接下来最主要的就是找到这个制假商了。但是在接下来的调查中民警们始终没有找到制造假冒白糖的生产基地。

★ 成百上千吨的白糖怎么可能没有一点蛛丝马迹?

最终民警通过蹲守走访,发现中缅边境地势复杂,有山又有水,制假商在缅甸、印度、泰国等地大批量收购原糖,开设工厂生产白砂糖和包装袋,为了方便走 私到国内,他们在边境地带建造大型仓库储存白糖。每隔一段时间就会在边境河上临时搭建浮桥或者在山上开辟小路,给予边境居民一点小恩小惠,让他们将白糖混 装在其他物品里面,通过蚂蚁搬家的形式走私运往国内进行销售。

假冒白糖

▲“蚂蚁搬家”

★全国联动将其一网打尽

至此,一条长期盘踞在中缅边境、河南商丘,辐射全国8个多省(区、市),制售假冒国内知名品牌白糖的特大产、供、销犯罪网络浮出水面。

安徽警方迅速联合云南德宏、河南商丘、漯河、山东菏泽等地公安机关及缅甸警方开展抓捕。行动中,抓获违法犯罪嫌疑人14名,打掉团伙8个,捣毁窝点 22处,缴获假冒白砂糖1200余吨,假冒包装袋1万余个,涉案价值1.3亿余元。至此,宣城“3.18”特大跨国制售假冒品牌白糖案集群战役成功告破!

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